公告信息 證券代碼：400130 證券簡稱：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 股東大會屆次
本次會議為2023年第一次臨時股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三） 會議召開的合法合規(guī)性說明
本次會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議召開不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)和履行必要的程序。 |
（四） 會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 |
（五） 會議召開日期和時間
1、 現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月10日15:30。
2、網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：2023年2月8日15:00—2023年2月10日15:00。
登記在冊的股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。
投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進行投票的，需要首先進行身份認(rèn)證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（六） 出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
普通股 | 400130 | 新光5 | 2023年2月6日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3. 律師見證的相關(guān)安排（如有）。
本公司將聘請律師事務(wù)所見證律師出具法律意見書。 |
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（一）審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
詳見公司在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《公司續(xù)聘會計師事務(wù)所公告》(公告編號：2023-006)。 |
（二）審議《關(guān)于聘任公司獨立董事的議案》
詳見公司在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《公司獨立董事任命公告》(公告編號：2023-007)。 |
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股票賬戶卡及持股憑證；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書和授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真的方式登記。 |
（二） 登記時間：2023年2月7日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30
（三） 登記地點：馬鞍山市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路新光圓成董事會辦公室
（一） 會議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：0555—3506900；傳真：0555—3506930；電子郵箱：dsh@masfy.com
（二） 會議費用：出席會議者食宿及交通費自理
公司第四屆董事會第五十一次會議決議 |
新光圓成股份有限公司董事會
2023年1月20日
附件：
股東大會授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
表決指示：
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
該列打勾的欄目可以投票 | |||||
1.00 | 《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》 | √ | |||
2.00 | 《關(guān)于聘任公司獨立董事的議案》 | √ |
如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項不作選擇，則視為受托人可以按自己的意思表決)：
是□ 否□
委托人持股數(shù)： 委托人證券帳戶號碼：
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 委托日期及期限：
注：1、持股數(shù)系以股東的名義登記并授權(quán)其代理人代理之股份數(shù)，若未填上數(shù)目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
2、本授權(quán)委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。
3、如股東大會有臨時提案，受托人有權(quán)按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權(quán))進行表決。
