證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－053

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第十三次會議決議公告

新光圓成股份有限公司于2017年8月11日發出電話通知，通知所有董事于2017年8月21日9：00采用通訊方式召開新光圓成股份有限公司第四屆董事會第十三次會議。會議如期于2017年8月21日召開，應到董事9人，實到董事9人。公司監事、高管列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

經與會董事審議：

一、以贊成票9票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2017年半年度報告》及摘要

《公司2017年半年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)，同時《公司2017年半年度報告摘要》刊登于2017年8月22日《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》。

二、以贊成票9票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

具體內容詳見2017年8月22日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以贊成票9票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2017年半年度利潤分配方案》

具體內容詳見2017年8月22日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2017年半年度利潤分配方案的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

該議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。

四、以贊成票9票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開公司2017年第三次臨時股東大會的議案》

公司決定于2017年9月7日以現場結合網絡投票的方式召開2017年第三次臨時股東大會。

具體內容詳見2017年8月22日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開公司2017年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

二〇一六年八月二十一日