公告信息 證券代碼：002147 證券簡稱：新光圓成 公告編號：2017－046
新光圓成股份有限公司
關于2017年度公司控股子公司之間提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
一、擔保情況概述
新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司浙江萬廈房地產開發有限公司（以下簡稱“萬廈房產”）、義烏世茂中心發展有限公司（以下簡稱“義烏世茂”）和建德新越置業有限公司（以下簡稱“建德新越”）因經營和發展的需要，需公司控股子公司（除擔保對象自身以外的其他控股子公司）為其融資提供抵押擔保。
為支持控股子公司的經營和發展，公司于2017年7月10日召開第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于2017年度公司控股子公司之間提供擔保額度的議案》，同意公司控股子公司（除擔保對象自身以外的其他控股子公司）為控股子公司萬廈房產、義烏世茂和建德新越提供累計總額不超過400,000萬元融資總額的抵押擔保，擔保期限為會議審議通過之日起至公司2017年度股東大會之日止，此項議案需提交公司股東大會審議。
此次擔保事項的主要內容為：
序號 | 擔保控股子公司名稱 | 擔保額度上限（萬元） |
1 | 浙江萬廈房地產開發有限公司 | 200,000 |
2 | 義烏世茂中心發展有限公司 | 100,000 |
3 | 建德新越置業有限公司 | 100,000 |
合計 | 400,000 |
二、被擔保人的基本情況
1、公司名稱：浙江萬廈房地產開發有限公司
注冊地點：浙江省義烏市江東街道新光南路3號
法定代表人：虞云新
成立時間：2003年3月26日
統一社會信用代碼：913307821476442069
主營業務：一般經營項目：房地產開發和經營（與有效資質證書同時使用）
浙江萬廈房地產開發有限公司注冊資本為50000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。
最近一年又一期主要財務數據：
截止2016年12月31日，萬廈房產總資產425,562萬元，凈資產138,562萬元，總負債287,000萬元，營業收入6,256萬元，凈利潤-1,497萬元。
截止2017年3月31日，萬廈房產總資產438,624萬元，凈資產137,219萬元，總負債301,405萬元，營業收入1,755萬元，凈利潤-1,342萬元
2、公司名稱：義烏世茂中心發展有限公司
注冊地點：浙江省義烏市江東青口工業區
法定代表人：虞云新
成立時間：2010年6月29日
統一社會信用代碼：913307825575416722
主營業務：房地產開發、銷售；物業服務、自有房屋租賃服務。
義烏世茂中心發展有限公司注冊資本為88000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。
最近一年又一期主要財務數據：
截止2016年12月31日，義烏世茂總資產519,419萬元，凈資產233,342萬元，總負債286,077萬元，營業收入257,194萬元，凈利潤 150,689萬元。
截止2017年3月31日,義烏世茂總資產500,291萬元，凈資產232,655萬元，總負債267,636萬元，營業收入743萬元，凈利潤-688萬元。
3、公司名稱：建德新越置業有限公司
注冊地點：建德市新安江街道新安路88號
法定代表人：虞云新
成立時間：2008年04月07日
統一社會信用代碼：91330182673952743Q
主營業務：服務：餐飲服務（限分支機構經營）； 房地產開發；五星級度假大酒店建設；服務：酒店管理、物業管理、實業投資、投資咨詢（不含證券、期貨咨詢）、房屋租賃；以下經營范圍限分支機構經營：住宿服務、會議服務、健身服務、游泳服務、美容美發、非醫療保健按摩服務、停車服務；零售：卷煙、雪茄煙,批發、零售：預包裝食品、日用百貨,經營進出口業務。
建德新越置業有限公司注冊資本為10000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。
最近一年又一期主要財務數據：
截止2016年12月31日，建德新越總資產145,936萬元，凈資產5,058萬元，總負債140,877萬元，營業收入238萬元，凈利潤-2,693萬元。
截止2017年3月31日,建德新越總資產170,721萬元，凈資產3,914萬元，總負債166,807萬元，營業收入413萬元，凈利潤-1,144萬元。
三、擔保協議的簽署
擔保期限內，上述各控股子公司在擔保額度內的擔保融資事項，由公司董事會授權總裁辦公會審批簽署具體的擔保協議，公司將根據有關規定做好信息披露。
四、董事會意見
公司控股子公司（除擔保對象自身以外的其他控股子公司）為控股子公司萬廈房產、義烏世茂和建德新越提供累計總額不超過400,000萬元融資總額的擔保，可以提高融資效率、降低融資成本，提高其資金流動性，增強盈利能力，確保公司的利益最大化。公司對控股子公司之間的擔保事宜風險可控，董事會認為此次擔保有利于控股子公司的發展，且符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，因此董事會同意此次擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告日，公司及控股子公司的實際對外擔保總額為278,200萬元，占公司最近一期（2016年12月31日）經審計凈資產739,392.28萬元的比例為37.63%。
公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
六、備查文件
1.公司第四屆董事會第十一次會議決議公告；
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會
二〇一七年七月十日
